29 липня правоохоронці провели майже 100 обшуків у Дніпрі та Дніпропетровській області. Слідство пов'язує їх із розкраданням бюджетних коштів: підконтрольні схемі компанії за три роки повномасштабної війни уклали договорів майже на 800 мільйонів гривень.
Конкретні епізоди охоплюють два міста. У Дніпрі підозрювані, за версією слідства, привласнили близько 1 мільйона гривень, виділених на відновлення мереж водопостачання. У Харкові - майже 2,8 мільйона гривень, призначених для ремонту багатоквартирного будинку, пошкодженого російським ударом. Бюджет, за даними слідства, сплачував за роботи, виконані лише частково або не виконані взагалі.
Прокуратура кваліфікує виявлену структуру як конвертаційний центр. Його організатор, згідно з матеріалами справи, керував із дніпровського офісу більш ніж 20 підприємствами, що брали участь у публічних закупівлях.
Слідство встановило: компанії мали необхідні будівельні ліцензії та дозволи, що дозволяло їм перемагати в тендерах через попередню змову. Учасники схеми завищували вартість матеріалів і виконаних робіт, а до актів виконаних робіт вносили завідомо неправдиві дані.
Отримані кошти конвертувалися в готівку через той самий центр. Організатор залишав собі 15% від загального обороту схеми.
Під час обшуків вилучено документацію. Повний перелік вилученого у доступних матеріалах не наведено.
