29 июля правоохранители провели почти 100 обысков в Днепре и Днепропетровской области. Следствие связывает их с хищением бюджетных средств: подконтрольные схеме компании за три года полномасштабной войны заключили договоров почти на 800 миллионов гривен.
Конкретные эпизоды охватывают два города. В Днепре подозреваемые, по версии следствия, присвоили около 1 миллиона гривен, выделенных на восстановление сетей водоснабжения. В Харькове - почти 2,8 миллиона гривен, предназначенных для ремонта многоквартирного дома, поврежденного российским ударом. Бюджет, по данным следствия, платил за работы, выполненные лишь частично или не выполненные вообще.
Прокуратура квалифицирует выявленную структуру как конвертационный центр. Его организатор, согласно материалам дела, руководил из днепровского офиса более чем 20 предприятиями, участвовавшими в публичных закупках.
Следствие установило: компании имели необходимые строительные лицензии и разрешения, что позволяло им побеждать в тендерах из-за предварительного сговора. Участники схемы завышали стоимость материалов и выполненных работ, а в акты выполненных работ вносили заведомо ложные данные.
Полученные средства конвертировались в наличные через тот же центр. Организатор оставлял себе 15% от общего оборота схемы.
В ходе обысков изъята документация. Полный перечень изъятого в доступных материалах не приводится.
